A Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros – GARRAS prendeu preventivamente, nesta sexta-feira (1/5), L.S.Q. (29), pela prática de fraude eletrônica com prejuízo financeiro significativo.
As investigações tiveram início a partir de registro de ocorrência que noticiava inconsistências financeiras identificadas por empresa do ramo da construção civil, após auditoria interna. Foi constatado que valores expressivos, supostamente quitados por parceiros comerciais, não ingressaram nas contas oficiais da empresa, levantando indícios de fraude.
No curso da apuração, verificou-se que o investigado, que exercia função estratégica com acesso a dados financeiros e bancários da empresa, teria se valido dessa posição para, mediante uso de documentos falsificados, abrir contas bancárias em nome da pessoa jurídica vítima e emitir boletos fraudulentos, induzindo terceiros ao pagamento indevido.
As diligências apontaram ainda a existência de um padrão criminoso estruturado, com rápida movimentação e pulverização dos valores subtraídos para contas pessoais e de empresas vinculadas ao investigado, com o objetivo de dificultar o rastreamento financeiro. O prejuízo apurado ultrapassa R$ 280 mil.
Durante a investigação, também foram identificados indícios de ocultação patrimonial, com utilização de pessoas jurídicas sem lastro operacional e movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada, além de tentativa de desfazimento de bens.
Como medida cautelar, foram determinadas restrições patrimoniais, incluindo o bloqueio de contas bancárias do investigado, bem como a apreensão de um veículo de luxo da marca Mercedes-Benz, avaliado em aproximadamente R$ 175 mil.
O investigado foi preso preventivamente na manhã de sexta-feira, por volta das 09h, no bairro Cruzeiro, enquanto tomava café da manhã em uma padaria da Capital, momentos antes de iniciar viagem com destino ao município de Rondonópolis/MT.